Depuis l’effondrement de FTX, une petite banque rurale de Washington fait l’objet d’un examen minutieux en raison du rôle qu’elle a pu jouer dans les activités frauduleuses de l’échange cryptographique. Ed Berger et Whitney Webb enquêtent sur l’histoire de la banque et découvrent des liens troublants.

À la fin du mois de novembre, « Protos » a commencé à démystifier les liens mystérieux de l’échange de crypto-monnaie FTX en faillite et frauduleux avec « une petite banque rurale de Washington », la Farmington State Bank. Étant donné qu’elle ne compte que trois employés et qu’elle est l’une des plus petites banques de tous les États-Unis, « Protos » a noté que « le fait que [cette banque] soit en quelque sorte impliquée dans la plus grande escroquerie de crypto-monnaie de l’histoire est déroutant, troublant et complètement déplacé, c’est le moins qu’on puisse dire ».

Alors que l’article « Protos » jette un peu de lumière sur Farmington State Bank et sa récente transformation en FBH Corp. et Moonstone Bank, il y a plus à l’histoire. En dépit d’être une petite banque rurale, Farmington / Moonstone a eu des liens avec certains des réseaux financiers offshore les plus secrets et criminels des temps modernes depuis au moins 1995, avec des liens avec des fraudeurs financiers organisés par le renseignement d’une notoriété considérable.

Dans cette enquête « Unlimited Hangout », nous reprenons là où « Protos » s’est arrêté et commençons à lever le rideau derrière le labyrinthe financier « FTX » pour assembler les réseaux derrière le système de crypto-ponzi élaboré. Il s’agit d’un travail essentiel, car la procédure de faillite de « FTX »a été dirigée d’une manière étrange pour éviter de révéler qui contrôlait la bourse et ses filiales autres que Sam Bankman-Fried, le PDG disgracié et visage de « FTX ». Le réseau derrière Farmington / Moonstone, qui fait l’objet de cet article, est le premier des nombreux fils associés à FTX que nous espérons suivre dans les semaines et les mois à venir.

Archie Chan trouve Farmington

Farmington, une ville rurale endormie de l’État de Washington, a vu ses perspectives économiques autrefois prometteuses s’évaporer pendant la Grande Dépression des années 1930. La Grande Dépression avait également mis en faillite la première version de la Farmington State Bank, qui avait été créée en 1887, et en mai 1929, une nouvelle banque du même nom a été formée. Une grande partie de l’histoire de la « Farmington State Bank » ne vaut guère la peine d’être mentionnée. En 1973, C.Wayne Wexlera rejoint la banque, occupant le poste de président de la banque pendant plus d’une décennie. Dans les années 1970, la banque avait des dépôts d’environ 1,5 million de dollars, qui ont légèrement augmenté pour atteindre environ 3,5 millions de dollars dans les années 1980.

Vers 1995, pour des raisons inconnues, Farmington a attiré l’attention d’un citoyen britannique vivant à Hong Kong nommé Archie Chan. Selon une interview donnée par John Widman, alors président de Farmington, en 2010, Chan a acheté la banque en 1995 « alors qu’il cherchait une banque à charte à Washington qui pourrait devenir une plate-forme pour les services bancaires internationaux ». Bien que cela ne se soit jamais produit, les relations de Chan suggèrent que ses intérêts dans la petite banque rurale étaient peut-être divers.

Chan a acquis Farmington par l’intermédiaire d’une société de portefeuille enregistrée dans les îles Vierges britanniques (BVI) appelée Farmington Finance Corporation. L’avocat qui l’a aidé à mettre en place la structure d’entreprise pour la nouvelle organisation de Farmington était David K.Y. Tang, membredu Council on Foreign Relations (CFR). Tang, dont la carrière juridique et commerciale s’étend de Seattle à Hong Kong en passant par Pékin, a également été président de la Banque fédérale de réserve de San Francisco – la banque centrale qui supervise légalement Farmington. Selon une autre enquête « Protos », la même composante du système de la Réserve fédérale « a assumé la supervision de [Farmington / Moonstone] plus tôt cette année, mais semble avoir négligé les intérêts étrangers à but lucratif de Moonstone ».

Bien que la Farmington State Bank reste soumise à la juridiction des îles Vierges britanniques, les rapports annuels montrent que Chan’s Farmington Finance Corporation a maintenu ses bureaux à Jardine House à Hong Kong. Cette propriété appartient à Jardine Matheson Holdings. Cette société est le successeur de « Jardine Matheson & Co », l’une des plus grandes sociétés de commerce extérieur en Extrême-Orient, qui a joué un rôle déterminant dans la consolidation de l’influence politique et économique de la Grande-Bretagne à Hong Kong pendant une grande partie du 19ème siècle. La société a également joué un rôle clé dans le commerce de l’opium. Archie Chan a affirmé être « un membre de l’une des familles les plus anciennes et les plus importantes de Hong Kong », suggérant un lien familial possible avec les réseaux de pouvoir du début de la colonisation de Hong Kong, où Jardine Matheson était particulièrement important. Chan’s Farmington Finance Corporation a ensuite déménagé à St. George’s House, également à Hong Kong.

D’autres recherches sur Chan ont révélé qu’il était directeur général de Glorious Sun Enterprises jusqu’à relativement récemment. « Glorious Sun Enterprises » est la société principale de sa société mère, le « Glorious Sun Group ». Cette dernière a commencé comme une entreprise textile à Hong Kong au milieu des années 1960 et s’est étendue à la finance, à l’immobilier et à d’autres entreprises dans les années 1980. Aujourd’hui, elle possède des biens immobiliers à Hong Kong, en Chine, à Singapour, au Canada et aux États-Unis.

L’association de Chan avec le complexe d’affaires Glorious Sun existe depuis longtemps. Selon la SEC, il a été nommé secrétaire général de Glorious Sun Enterprises Limited en février 2005 et a rejoint le conseil d’administration de la société en tant qu’administrateur en août de la même année. Avant cela, cependant, Chan a été le principal « consultant en gestion » du groupe pendant plus de deux décennies, un poste dans lequel il a dû gérer les divers partenariats et filiales qui constituaient la vaste portée de l’empire naissant. Les documents déposés auprès de la SEC par Glorious Sun indiquent qu’il a été administrateur dans diverses coentreprises dans lesquelles Glorious Sun contrôlait 50% ou plus des actions de la société. En d’autres termes, Chan était le directeur général de Glorious Sun lorsqu’il a acheté la Farmington State Bank.

« Glorious Sun Enterprises » est détenue majoritairement par « Glorious Sun Holdings Limited », suivie de « Advancetex Holdings ». Les autres actionnaires comprennent des membres de la famille Yeung, plusieurs autres dirigeants et Dimensional Fund Advisors LP, basée au Texas. « Glorious Sun Holdings Limited » et « Advancetex » ont été enregistrés au 263 Main Street à Road Town, la capitale des îles Vierges britanniques (BVI). C’est le siège de « CCS Trustees Limited », une société qui s’occupe de l’enregistrement légal des sociétés qui souhaitent créer des sociétés holding ou des filiales dans des paradis fiscaux offshore tels que les îles Vierges britanniques. « CCS Trustees » lui-même semble se concentrer sur les affaires à Hong Kong et a même une filiale appelée « Cayman-Hong Kong Corporate Services Ltd. » Le fondateur de CCS, William Au-Yang, siège au conseil d’administration de New Media Group, une société de télécommunications basée à Hong Kong.

Selon les données de la SEC de 2007, la « Hong Kong and Shanghai Banking Corporation » (mieux connue sous le nom de HSBC) et la « Standard Chartered Bank » sont parmi les principaux banquiers de « Glorious Sun ». HSBC et Standard Chartered Bank ont toujours eu des liens étroits avec Jardine Matheson: les deux ont été impliqués dans des coentreprises, et les membres de la famille contrôlée par Jardine Matheson, les Keswick, occupent souvent des postes de direction chez HSBC. Standard Chartered, d’autre part, est étroitement liée à la famille Incache, qui appartient à la classe dirigeante britannique et possède de nombreux groupes dans les secteurs mondiaux du transport maritime et de la fabrication.

En ce qui concerne l’émission d’actions et d’autres questions commerciales aux États-Unis, « Glorious Sun » a retenu les services de la Bank of New York (maintenant BNY Mellon), une institution bancaire ayant une histoire notoired’implication dans le blanchiment d’argent et la fuite de capitaux liés au crime organisé. « Glorious Sun » lui-même a maintenu une forte présence à New York, où il a été un acteur actif dans le monde de l’immobilier de Manhattan. Ses activités à New York comprennent des partenariats avec Polylinks International, un consortium de grandes familles de Hong Kong qui a beaucoup investi dans les marchés immobiliers à New York, San Francisco, Londres et ailleurs. « Polylinks » est surtout connu pour son accord de 1994 avec Donald Trump, dans lequel « Glorious Sun » n’était pas impliqué. Lorsque le futur président a eu une série de dettes et a été incapable de payer ses dettes pour la construction de son projet Riverside South en difficulté, Polylinks est intervenu et a effectivement pris le contrôle du projet. En 2005, Riverside South a été vendu au groupe Carlyle.

Un regard plus attentif sur Glorious Sun

Le président de « Glorious Sun » est l’entrepreneur et milliardaire Charles Yeung. Charles de la province chinoise du Guangdong et son frère Yeung Chun-fan ont fondé « Glorious Sun » dans les années 1960 en tant que petite entreprise. Aujourd’hui, les frères possèdent la majorité de « Glorious Sun » grâce à la structure plutôt complexe des sociétés de portefeuille mentionnée ci-dessus. Ils détiennent une participation importante dans Glorious Sun Holdings et Advancetex Holdings, qui détient des actions importantes dans les différentes unités commerciales de Glorious Sun.

Le succès rapide de « Glorious Sun » a aidé les frères Yeung - en particulier Charles - à acquérir non seulement un pouvoir économique mais aussi politique à Hong Kong. Il a été membre du Conseil législatif provisoire, un organe spécial créé lors de la rétrocession de Hong Kong du Royaume-Uni à la République populaire de Chine. Cela illustre la position de Charles Yeung au sein de l’aile « pro-business, pro-pijing » de la classe dirigeante de Hong Kong. Il a également été membre du groupe de réflexion One Country, Two Systems Research Institute et de l’Alliance progressiste de Hong Kong, un parti politique dirigé par des entreprises ayant des liens avec des factions libérales du Parti communiste chinois. Yeung a également été actif dans l’Alliance démocratique pour l’amélioration et le progrès de Hong Kong, qui a fusionné avec l’Alliance progressiste de Hong Kong en 2005.

Charles Yeung semble également présent à Macao, l’ancienne colonie portugaise, qui fait partie des régions administratives spéciales de la Chine depuis la fin des années 1990. Les économies et les systèmes bancaires de Macao et de Hong Kong sont étroitement liés : pendant des décennies, la ville a été connue comme l’une des zones les plus importantes au monde pour le commerce de l’or (alors illégal), qui a été stimulé dans une large mesure par les banques de Hong Kong et leurs partenaires internationaux – un exemple particulièrement notable est HSBC. L’une des institutions de contrebande d’or les plus importantes à Macao était la « Seng Heng Bank ». Pendant de nombreuses années, « Seng Heng » a été contrôlé par un petit syndicat qui comprenait Ho Yin, un trafiquant d’or ayant des liens étroits avec le Parti communiste chinois, et Cheng Yu-tung, le fondateur de la New World Development Company de Hong Kong. « New World » a ensuite été impliqué dans le consortium « Polylinks » qui a pris le contrôle du projet immobilier « Riverside South » de Donald Trump.

Au début des années 1980, Ho Ying, Cheng Yu-tung et leur partenaire Lu Daohe ont vendu « Seng Heng » au faiseur de rois politique de l’Arkansas et expert vétéran du monde du commerce international et des opérations de renseignement, Jackson Stephens, ainsi qu’à son ami proche et partenaire bancaire Mochtar Riady. Curieusement, cet achat a eu lieu la même année que Stephens et Riady ont pris le contrôle de Worthen Bank en Arkansas, une société étroitement associée au cabinet d’avocats de Little Rock Rose et au succès politique naissant des Clinton. Quant à « Seng Heng », Stephens et Riady ont vendu la banque à « STDM » en 1989. Fondée par le milliardaire et homme d’affaires de Hong Kong Macao Stanley Ho, cette société avait le monopole de l’industrie du jeu à Macao. Ho lui-même est accusé à plusieurs reprises d’être associé à des éléments du crime organisé opérant dans le monde souterrain de Macao.

C’est là que Charles Yeung entre à nouveau en jeu. Lorsque STDM a acquis « Seng Heng » du consortium Stephens Riady, elle a conservé 100% des actions et nommé ses propres administrateurs et dirigeants au conseil d’administration de la banque. En 2007, une grande partie des actions de « Seng Heng » ont été vendues à la « Banque industrielle et commerciale de Chine » (ICBC). En raison de la réticence de diverses entreprises envers « Seng Heng », qui était principalement due à la réputation de la banque en tant que « banque casino », l'"ICBC » a entrepris d’améliorer l’image de la banque. Elle s’est séparée d’une poignée d’anciens administrateurs – mais des personnalités comme Stanley Ho sont restées au conseil d’administration – et les a remplacés par des personnalités qui incarnaient une nouvelle philosophie d’entreprise. Charles Yeung était l’un des nouveaux membres nommés par l’ICBC.

Cependant, Cheung lui-même a fait face à des allégations d’implication dans le blanchiment d’argent, en particulier dans le cadre des activités de Glorious Sun aux Philippines. « Glorious Sun » y a construit une usine de production en 1976, qui est devenue le deuxième plus grand exportateur de vêtements aux Philippines en 1983. Ce changement, qui faisait partie des efforts de Glorious Sun pour déplacer sa production hors de Hong Kong à la recherche de coûts plus bas, a coïncidé avec un dégel des relations sino-philippines. Pendant une grande partie de la guerre froide, le gouvernement du président philippin Ferdinand Marcos était strictement anticommuniste et maintenait des liens étroits avec le rival de la RPC, le Kuomintang (KMT) ou les nationalistes chinois. Marcos a également travaillé en étroite collaboration avec le « lobby chinois » pro-KMT aux États-Unis.

Selon Sterling et Peggy Seagrave, les racines du dégel remontent à un accord conclu dans le cadre des ouvertures Nixon-Kissinger à la Chine pour renforcer les réserves de change dans les banques chinoises par injection d’or et d’autres métaux et de liquidités appartenant à la famille Marcos. Il existe une trace documentée montrant que dans les années 1970, il y a eu un flux progressif mais régulier de capitaux dans diverses banques en Chine continentale et à Hong Kong.

« Glorious Sun » a été accusé d’implication dans la contrebande à l’étranger d’avoirs philippins volés par la famille Marcos à travers une série complexe de transactions et de commandes entre les Philippines et Hong Kong. Dans une action en justice intentéedevant la Cour suprême des Philippines, Yeung et d’autres dirigeants de « Glorious Sun » ont été accusés d’avoir « agi en tant que soldats de première ligne ou mannequins, copains ou outils autrement consentants du mari et de la femme Ferdinand et Imelda Marcos ... a agi dans le cadre de l’accumulation illégale de devises étrangères ». Ils l’auraient fait en utilisant « des substances provenant d’un seul fournisseur [...] à des prix beaucoup plus élevés que ceux payés par d’autres utilisateurs de matériaux similaires ». D’autres documents relatifs à l’affaire indiquent qu’Archie Chan a également été identifié comme participantau système.

En fin de compte, « Glorious Sun » a été acquitté de l’accusation d’implication dans le « salage du dollar » (c’est-à-dire le déplacement de capitaux hors du pays sans l’approbation de la banque centrale philippine) - bien que dans des circonstances spéciales. D’autres dossiersnotent que « le tribunal a conclu que les preuves pertinentes à cette allégation [contre Glorious Sun] étaient irrecevables parce qu’il ne s’agissait que de photocopies ».

Le fait que « Glorious Sun » et Archie Chan aient des liens avec la famille Marcos et leurs machinations financières est significatif car d’autres personnages clés qui ont facilité ces machinations chevauchent le réseau Jeffrey Epstein-Ghislaine Maxwell enquêté dans One Nation Under Blackmail. L’un des principaux complices de la famille Marcos n’était autre que le marchand d’armes et agent de renseignement Adnan Khashoggi. Un rôle clé dans les finances opaques de Khashoggi dans les années 1980 a été joué par Jeffrey Epstein, qui a été embauché par Khashoggi – pour une période indéterminée – pour trouver ou cacher de grosses sommes d’argent « pillé » (Epstein a probablement aidé Khashoggi avec les deux). Un autre « conseiller financier » de haut rang d’Imelda Marcos était l’acteur George Hamilton, qui était un confident et un compagnon de vacances de Ghislaine Maxwell au début des années 1990 jusqu’à ce qu’elle s’allie publiquement avec Jeffrey Epstein peu après la mort de son père en 1991.

« Glorious Sun » peut avoir d’autres liens avec ce réseau par l’intermédiaire de Mast Industries, une société d’import-export basée à Hong Kong spécialisée dans les produits textiles de toute l’Asie. Au début des années 1970, Leslie Wexner a conclu un contrat avec Mast  pour fournir des tissus pour son produit phare The Limited. Vers la fin de la décennie, Wexner a acheté « Mast » et en a fait une filiale importante de son empire corporatif.

Même s’il n’y a actuellement aucune preuve que « Glorious Sun » ait utilisé les services de « Mast Industries » (ce qui ne serait pas surprenant étant donné son statut de l’une des plus grandes entreprises de vêtements de Hong Kong), il existe toujours des liens entre les deux sociétés. À la fin des années 1970, Mast Industries a formé une coentreprise appelée Sinotex avec Crystal Group Limited, un autre fabricant de vêtements basé à Hong Kong. Un regard sur les relations du fondateur du « Crystal Group », Kenneth Lo, montre qu’il évolue dans plusieurs des mêmes cercles que Charles Yeung de « Glorious Sun » (tous deux sont, par exemple, vice-présidents honoraires de l'"Université Hang Seng de Hong Kong »). Le chef du département des sous-vêtements du « Crystal Group » est Lo Wing Sing Eddie, qui était auparavant directeur général de la principale filiale de « Glorious Sun », « Jeanwest ».

En plus de « Glorious Sun » et de la famille Yeung, Archie Chan a un autre lien qui mérite d’être mentionné. En 2009, Chan a été fait chevalier de l’Ordre royal du Royaume de Pologne. Son parrain était Paul Kan Man-Lok, un homme d’affaires hongkongais spécialisé dans la technologie qui avait déjà été « honoré par la reine Elizabeth et de nombreux chefs d’État pour ses services humanitaires ». Paul Kan est le fondateur et président de Champion Technology Holdings. Comme Glorious Sun et Farmington Finance Corporation de Chan, Champion Technology a fait appel à des sociétés de portefeuille établies à Road Town sur les îles Vierges britanniques.

La « technologie championne » de Kan entretient depuis longtemps des liens avec l’Armée populaire de libération (APL), la principale organisation militaire de la République populaire de Chine. PLA est un acteur actif dans les communautés d’affaires chinoises et de Hong Kong, à la fois ouvertement et secrètement impliqué dans l’acquisition et le développement de technologies de pointe. Comme indiqué dans un article de Forbes de 1997, Kan s’est retrouvé en partenariat avec l’APL à la fin des années 1980alors qu’il espérait établir une division de « Champion Technology » en Chine pour traiter de la technologie de radiomessagerie. « Les bureaucrates du ministère des Postes et Télécommunications ont hésité », dit l’article, « mais les entreprises appartenant à l’armée ont saisi l’occasion... Kan... a maintenant des franchises de téléappel dans des dizaines de villes à travers la Chine, principalement par le biais de partenariats contrôlés par des unités locales de l’APL.

Changement de propriétaire

Comme Protos l’a noté la semaine dernière, Archie Chan n’aurait pratiquement rien à voir avec la Farmington State Bank de 1995 jusqu’à récemment. Cependant, ses relations suggèrent qu’il a peut-être eu plus à voir avec la banque, ou du moins avec sa « Farmington Finance Corporation » qu’il n’y paraît. En 2020, Chan a vendu la banque à FBH Corporation, fondée en 2019et présidée par Jean Chalopin, un « entrepreneur expérimenté » qui a joué un rôle important dans la télévision pour enfants dans les années 1980 et 1990 et est devenu plus tard le principal actionnaire de Deltec Bank and Trust et son président. On ne sait pas si Chalopin connaissait Chan avant la vente et comment ou pourquoi Chalopin s’est intéressé à la petite banque basée à Washington.

Peu de temps après la vente de Farmington à FBH Corp. de Chalopin, Chalopin est devenu membre du conseil d’administration de Farmington. Deltec Bank and Trust, présidé par Chalopin, a été décrit par Protos comme « l’une des banques les plus importantes à la fois pour Alameda Research [la branche commerciale de FTX qui a joué un rôle central dans l’effondrement] et Tether ». Comme l’a noté le journaliste d’investigation Nicola Borzi, Deltec a des liens avec le réseau derrière la corruption extrême et le délit d’initié de Kidder Peabody et Drexel Burnham Lambert dans les années 1980 (dont les liens avec le système bancaire parallèle et Jeffrey Epstein sont détaillés dans « One Nation Under Blackmail »), ainsi que des responsables du renseignement tels qu’Armand Hammer. Les liens entre « FTX » et « Deltec Bank » seront discutés plus en détail sous peu.

Chan a vendu Farmington à une société basée à Baltimore appelée GUVJEC Investment Corporation, dont Chalopin est président. Cependant, « GUVJEC » a été fondé à l’origine par Robin Trehan, un conseiller bancaire et fintech autoproclamé dont l’objectif est de « rendre la technologie blockchain accessible aux masses grâce à l’intégration de l’industrie fintech et de la banque traditionnelle ». Selon LinkedIn, il est partenaire de Credit Capital Funding, basé à Chicago, depuis des décennies. Cependant, Trehan est vice-président principal de Deltec International, la société mère de Deltec Bank and Trust. Étrangement, Trehan ne l’indique pas dans son profil LinkedIn.

Trehan et Chalopin sont répertoriés comme des dirigeants de FBH Corp., selon les documents déposés par la SECen février de cette année. Les directeurs de « FBH » sont Noah Perlman et Gary Rever (désigné dans les documents comme A. Gary Rever). Perlman était au moment de la fondation de FBH Corp. Chief Compliance Officerde l’échange crypto « Gemini ». Il est maintenant chef de l’exploitation de Gemini, poste qu’il occupe depuis 2020. En particulier, l’implosion de « FTX » a causé quelques problèmes à « Gemini », qui a temporairement arrêté les retraits de son programme « Gemini Earn » en raison des effets de la faillite de « FTX ». L’implosion de « FTX » avait affecté le principal prêteur du programme « Gemini », « Genesis ». Des rapports antérieurs suggèrent que Perlman a été impliqué dans la décision de Gemini en 2021 de travailler avec Genesis. Comme Trehan, Perlman exclut toute mention de son rôle dans « Moonstone » sur son profil LinkedIn.

Peu de temps après l’achat par FBH Corp., dirigée par Chalopin, Farmington « est passé au trading de crypto-monnaie et aux paiements internationaux », mais a rencontré des problèmes de transfert d’argent. La société a résolu ces problèmes en demandant l’approbation de la Réserve fédérale et en faisant partie du système de la Réserve fédérale en juin 2021.

En mars de la même année, la Farmington State Bank déposale nom de Moonstone Bank et adopta ce nom trois jours plus tard. Quatre jours plus tard, le 7 mars, la branche commerciale de FTX, Alameda Research, a investi 11,5 millions de dollars dans FBH Corp. /"Banque de pierre de lune ». Commentant l’investissement, Chalopin a déclaré : « L’investissement d’Alameda Research dans FBH Corp et Moonstone Bank est un signe que l’une des sociétés financières les plus innovantes au monde reconnaît la valeur de ce que nous recherchons. Il s’agit d’une nouvelle étape vers l’avenir du secteur bancaire. » Le directeur numérique de Moonstone, Janvier Chalopin, fils de Jean Chalopin, a déclaré à Protos que l’investissement est une « start-up ... pour exécuter notre nouveau plan d’être une banque axée sur la technologie. »

Le jour même où cet investissement important a été annoncé, Ronald Oliveira a été installé en tant que directeur général de « Moonstone » jusqu’à ce qu’il quitte « Moonstone » en août pour des raisons qui ne sont pas encore claires. Une partie de la confusion est liée à une divergence entre les affirmations des dirigeants de Moonstone sur la raison du départ d’Oliveira (qu’il « a eu une opportunité d’emploi qu’il ne pouvait pas refuser ») et ce qu’Oliveira a écrit publiquement sur son travail depuis qu’il a quitté la banque (qu’il travaille maintenant comme consultant indépendant).

Avant de rejoindre Moonstone, Oliveira était le PDG américain de Revolut, « une société mondiale de technologie financière basée au Royaume-Uni ». Le communiqué de presse, qui traite à la fois de l’investissement et du nouveau rôle d’Oliveira chez « Moonstone », indique qu’Oliveira « a organisé l’entrée officielle de Revolut sur le marché américain ». Revolut » a été fondée en 2015 par NJF Capital pour devenir une « banque alternative numérique de premier plan ». NJF Capital a été fondée et est dirigée par Nicole Junkermann, ancienne mannequin et proche confidente du trafiquant sexuel et criminel financier Jeffrey Epstein. Junkermann aurait été impliqué dans des aspects importants de ses activités d’extorsion sexuelle, y compris le chantage sexuel de deux sénateurs américains en exerciceau début des années 2000, et aurait ensuite joué un rôle clé dans des entreprises axées sur le renseignement qu’Epstein avait financées, telles que « Carbyne 911 ». On ne sait pas si l’investissement « Alameda » dans « Moonstone » a influencé la décision d’embaucher Oliveira ou vice versa, bien que ni l’un ni l’autre ne puisse être exclu.

C’est en partie parce que le stablecoin controversé « Tether » est également hébergé dans une autre banque dirigée par Chalopin, Deltec Bank and Trust. Dans une enquête récente menée par « Revolver News », il a été détaillé que « Tether » montre des signes qu’il s’agit d’un système de Ponzi, un peu comme « FTX ». L’enquête a également révélé que le cofondateur de stablecoin, Brock Pierce, avait des liens avec Jeffrey Epstein. Pierce, un ancien enfant acteur dans les films Disney, était auparavant cofondateur et dirigeant de Digital Entertainment Network (DEN), où lui et d’autres cadres supérieurs ont été accusés d’agression sexuelle. L’affaire contre Pierce a été abandonnée après que Pierce ait payé une somme substantielle à l’un des avocats du plaignant. Cependant, son co-accusé Marc Collins-Rector, l’autre co-fondateur de « DEN », a été inculpé au criminel. Lorsque Collins-Rector a été arrêté par Interpol en 2002, des armes à feu, des machettes et de la pornographie juvénile ont été trouvés dans la villa espagnole qu’il partageait avec Pierce. Au cours de sa brève existence, « DEN » a produit un programme décrit comme une « version pédophile gay de Silver Spoons ».

Quant à « Tether » lui-même, tout le monde ne croit pas qu’il s’agit d’un système de Ponzi, comme le suggère le rapport de Revolver News susmentionné. Par exemple, Marty Bent, un bitcoiner bien connu qui exploite « TFTC.io », a déclaré à Unlimited Hangout que « Tether » a pu traiter rapidement 10 milliards de dollars de retraits après la chute du prix des crypto-monnaies « TerraUSD / Luna » en mai dernier. Cela indiquerait que « Tether » a en fait les réserves de la « Deltec Bank and Trust » qu’elle prétend avoir. Bent a suggéré que « Tether » n’est pas un système de Ponzi, mais « extrêmement risqué » et à la merci des régulateurs américains et d’autres autorités financières. Pendant ce temps, il a été rapporté que Sam Bankman-Fried de « FTX » fait l’objet d’une enquête pour le rôle possible de « FTX », « Alameda Research » et le susmentionné « Genesis Trading » dans la manipulation des prix « TerraUSD / Luna » plus tôt cette année, ce qui a conduit à l’effondrement de leur valeur en mai.

En outre, comme l’a noté Dirty Bubble Media, l’ancien partenaire bancaire de Tether a été pris en flagrant délit de blanchiment d’argent pour des cartels de la drogue avant Deltec, Crypto Capital dirigé par Chalopin (quelque chose dans lequel HSBC susmentionné a également été pris à grande échelle). En outre, « Dirty Bubble Media » a noté que la direction de « Tether » a également payé de lourdes amendes pour avoir menti sur l’état de ses réserves, qui seraient détenues par « Deltec ». En outre, le directeur financier et le PDG de « Tether » ont été « impliqués dans l’un des plus grands programmes d’évasion de la TVA de l’histoire européenne ».

Comme mentionné précédemment, Alameda Research était également fortement impliqué dans Deltec Bank and Trust de Chalopin, ainsi que dans d’autres sociétés affiliées au réseau FTX et à Sam Bankman-Fried. Ces liens entre le réseau FTX et Deltec existaient déjà au moment de l’investissement mystérieux d’Alameda dans FBH Corp/Moonstone Bank. Les documents soumis par John Ray, le nouveau PDG nommé après la faillite de FTX, montrent que FTX et ses sociétés affiliées / filiales avaient un total de 17 comptes chez Deltec. La plupart de ces comptes appartenaient à Alameda Research et West Realm Shires Services, qui étaient tous deux contrôlés par Sam Bankman-Fried. Ces 17 comptes auraient été détenus dans diverses devises, notamment le dollar américain, l’euro, le franc suisse, le dollar canadien et australien et la livre sterling. Ces dernières semaines, des rumeurs ont circulé selon lesquelles FTX aurait pu acquérir Ansbacher, une autre banque basée aux Bahamas, plus tôt cette année en raison de ses liens avec Deltec. Cependant, Deltec a nié avec véhémence ces allégations. En particulier, Deltec a également refusé de commenter les détails de ses relations avec des sociétés contrôlées par Sam Bankman-Fried ou associées à FTX. La connexion entre « Deltec » et « Tether » et la connexion entre « Deltec » et « FTX/Alameda » semblent indiquer un modèle pour le « Deltec » dirigé par Chalopin. Ces connexions suggèrent également pourquoi Chalopin essaierait d’acquérir la Farmington / Moonstone Bank de quelqu’un comme Archie Chan.

Indépendamment de la véritable histoire derrière la conversion de « Farmington » en « Moonstone » et la décision de « Alameda » d’investir dans la banque peu de temps après, le montant des dépôts détenus par la banque a considérablement augmenté après ces developments.As « Protos » a noté, la banque a déclaré des dépôts de 84 millions de dollars au troisième trimestre de 2022, après avoir déclaré régulièrement 10 millions de dollars de dépôts pendant des décennies. De ce montant, 71 millions de dollars provenaient de seulement quatre nouveaux comptes.

Le rapport « Provos » conclut :

Personne ne peut déterminer à quoi a servi l’investissement de 11,5 millions de dollars d’Alameda Research, personne ne peut expliquer pourquoi une petite banque rurale du sud-est de l’État de Washington a été utilisée par Alameda pour transférer des millions de dollars, et personne ne peut expliquer pleinement les liens entre Farmington, Deltec, FTX / Alameda et Tether. Sans oublier qu’on ne sait toujours pas comment une société basée aux Bahamas comme FTX, qui fait l’objet d’une enquête par les principaux régulateurs financiers, a pu acquérir une participation dans une banque agréée par le gouvernement.

Ces points ont